Yüksek profilli bir kripto dolandırıcılığı davasının kurbanları için büyük bir gelişme olarak, Wichita, Kansas’taki bir federal yargıç, ABD hükümeti tarafından Heartland Tri-State Bank’ın (HTSB) çöküşünden etkilenen yatırımcılardan ele geçirilen milyonlarca doların iade edilmesini emretti. . ). Karar, bankanın çöküşüne yol açan 47,1 milyon dolarlık kripto para birimi planında dolandırılanlara kısmi bir rahatlama sağlamaya yönelik kritik bir adıma işaret ediyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Pazartesi günü yaptığı duyuruda, tazminat duruşmalarının federal yargıcın ele geçirilen fonları HTSB’nin çöküşü nedeniyle mali kayıp yaşayan yatırımcılara yeniden dağıtma kararıyla sonuçlandığını duyurdu. Hakimin emri, HTSB’nin eski CEO’su Shan Hanes’in banka fonlarını zimmete geçirmek ve bunları üçüncü bir tarafça kontrol edilen bir kripto para cüzdanına aktarmak suçundan 293 ay hapis cezasına çarptırılmasının Ağustos 2024’te verilmesinin ardından geldi.
Haynes, bankadan bu cüzdana banka havalesi başlattığını itiraf etti; bu da sonuçta bankanın başarısızlığına katkıda bulundu ve yatırımcıların yaklaşık 9 milyon dolar zarara uğramasına neden oldu. Adalet Bakanlığı şunları söyledi: “Haynes, CEO olarak görev yaptığı sırada, banka fonlarının üçüncü bir tarafın sahip olduğu bir kripto para birimi cüzdanına giden elektronik transferlerini başlattı. Bu, Heartland’in çökmesine yol açtı ve yatırımcılarına ciddi mali zararlar verdi.”
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili yaklaşık 8 milyon doların kurtarılmasında önemli bir rol oynadı. ABD Savcısı Kate E. Brubacher, FBI’ın kapsamlı soruşturmasını övdü ve şunları söyledi: “Haynes’in mahkûmiyeti ve hapis cezasıyla Adalet Bakanlığı kurbanlar için adaleti sağladı ve şimdi, bu mahkeme kararı sayesinde bu mağdurlar bir miktar mali yardım alacaklar “
Related Post
Haynes’e karşı açılan dava karmaşıktı ve genellikle “domuz katliamı” olarak adlandırılan bir kripto para birimi planı aracılığıyla fon hırsızlığını içeriyordu. Bu taktik, mağdurları sahte iddialarla hayali kripto para birimi yatırımlarına çekiyor.
Mahkemenin ele geçirilen fonları iade etme kararı, bankanın çöküşünün ardından savunmasız kalan yatırımcılar için önemli bir zaferi temsil ediyor. Birçoğu, meşru finansal fırsatlara katıldıklarına inanarak birikimlerini yatırdı.
Tazminat kararı, programda para kaybedenlere artık yatırımlarının bir kısmını geri alabileceklerine dair umut veriyor.
Dava, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık planlarının daha fazla incelenmesi ve uygulanması yönündeki daha geniş bir eğilimin parçası. Kripto para dolandırıcılıkları son yıllarda hızla arttı ve yatırım dolandırıcılıkları yalnızca 2022’de FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne bildirilen 3,31 milyar doları aşan zararlarla sonuçlandı.
Adalet Bakanlığı ve diğer federal kurumlar, soruşturmalar ve varlık kurtarma girişimleri yoluyla kripto para birimi dolandırıcılığıyla mücadele etme çabalarını hızlandırdı. Kolluk kuvvetleri bünyesinde uzmanlaşmış birimlerin oluşturulması, yasa dışı olarak elde edilen kripto varlıkların daha etkili bir şekilde takip edilmesine ve ele geçirilmesine katkıda bulunmuştur.
